开元游戏大厅app召开2019年度股东大会通告

凭证董事会2020年第6次聚会决议，，，，，定于2020年4 月28日上午10 时30 分召开“公司2019年度股东大会”，，，，，兹将有关事项通告如下：

(一)聚会所在：开元游戏大厅app酒业集团营销中心(泰安市龙潭路369号)9楼聚会室

(二)聚会审议内容：

1、《2019年度董事会事情报告》;2、《2019年度监事会事情报告》;3、《2019年度财务决算报告》;4、《2018、2019年度利润分派预案》;5、《关于公司改选董事的议案》

(三)聚会出席工具：

1、阻止2020年4月13日在山东产权挂号有限责任公司挂号在册的公司全体股东。。。。2、公司董事、监事、高级治理职员。。。。3、公司约请的状师。。。。

(四)投票方法：

本次股东大会接纳现场投票和网络投票相连系的方法。。。。因疫情缘故原由，，，，，外部股东(非公司员工)只接受网络投票，，，，，不接受现场投票。。。。

(五)网络投票系统、投票时间

网络投票系统：公司将通过互联网投票系统(公司网址：http://www.taishanjiuye.com)向股东提供网络形式的投票平台，，，，，公司股东可以在网络投票时间内通过互联网平台举行表决。。。。

网络投票时间：2020年4月28日

(六)股东大会网络投票注重事项

1、公司股东通过互联网平台(网址：http://www.taishanjiuye.com)举行投票的，，，，，需要完成股东身份认证，，，，，详细操作详见互联网投票平台网站说明。。。。

2、股东对所有议案均表决完毕才华提交。。。。

(七)其他事项

1、与会股东或署理人食宿及交通用度自理。。。。

2、联系方法：

地点：山东省泰安市龙潭南路199号公司办公楼四楼证券部

电话：0538—6615053

特此通告。。。。

开元游戏大厅app董事会

2020年4 月13日